MINISTERIO PÚBLICO ACUSA A INTEGRANTES DE RED POR LAVADO DE ACTIVOS Y ESTAFA ELECTRÓNICA
Santo Domingo.– El Ministerio Público depositó formal acusación penal contra los integrantes de la estructura criminal dedicada al lavado de activos y la estafa electrónica, desmantelada durante la denominada Operación Guepardo, la cual afectó a 426 víctimas en todo el país.
La acusación formal fue presentada tras el cierre de la investigación, en la que se recopilaron pruebas contundentes sobre el funcionamiento de la red criminal, que operaba a través de esquemas de fraude digital y maniobras financieras para blanquear los recursos obtenidos ilícitamente.
Las autoridades indicaron que los imputados habrían cometido delitos de estafa electrónica y lavado de activos, causando pérdidas millonarias a cientos de ciudadanos, quienes fueron víctimas de engaños y transacciones fraudulentas.
El Ministerio Público destacó que la Operación Guepardo fue desarrollada con el objetivo de desarticular la organización criminal, garantizar justicia para las víctimas y fortalecer la lucha contra los delitos financieros y cibernéticos en el país.
La formalización de la acusación permitirá que el caso avance a la fase de juicio, mientras las investigaciones continúan para identificar posibles implicados adicionales y rastrear los fondos obtenidos de manera ilícita.
Las autoridades reiteraron su compromiso de perseguir y sancionar a quienes cometan delitos que afecten la economía y la seguridad de los ciudadanos, haciendo un llamado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada a fraudes electrónicos.